2024-07-03 08:41:15
7月1日,洋縣聯社召開打擊非法集資動員部署會暨深化內控合規(guī)治理專項行動推進會。
會上,分管領導組織學習了《陜西省農村合作金融機構打擊非法集資專項行動方案》,從活動指導思想、目標任務、工作重點等方面對打擊非法集資工作進行安排部署;此外,深刻剖析了“三道防線”風險管控、內控合規(guī)管理重點領域問題根源,圍繞“建設內控合規(guī)長效機制、厚植穩(wěn)健審慎合規(guī)文化、牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風險底線”方面對深化內控合規(guī)管理工作進行強調。
會議要求,一要加強員工培訓,提高對非法集資的識別能力和防范意識,確保能夠及時發(fā)現和處理潛在風險;二要加大宣傳力度,通過多種渠道向客戶普及非法集資的特征和危害,增強公眾的風險防范意識;三要建立健全監(jiān)測預警機制,加強對資金流動的監(jiān)控,及時發(fā)現異常交易和潛在的非法集資線索;四要全面梳理內部規(guī)章制度,查找漏洞和不足,及時進行修訂和完善;五要強化內部監(jiān)督檢查,對各項業(yè)務進行定期和不定期的檢查,確保合規(guī)操作;六要嚴肅執(zhí)紀問責,對違規(guī)行為“零容忍”,發(fā)現一起,查處一起,絕不姑息。(劉鵬)