2024-10-31 09:40:31
為進(jìn)一步提升員工反詐專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，強(qiáng)化柜面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和防控水平，近日，洋縣聯(lián)社分兩期開(kāi)展了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”精準(zhǔn)治理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
會(huì)上，分管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合實(shí)際情況，通報(bào)了聯(lián)社涉詐涉賭“資金鏈”治理工作開(kāi)展情況，對(duì)后期工作提出三點(diǎn)具體要求：一是提高思想認(rèn)識(shí)。各機(jī)構(gòu)要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前反詐防詐的嚴(yán)峻形勢(shì)，將涉詐涉賭“資金鏈”治理作為一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，有效落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施。二是嚴(yán)把客戶(hù)準(zhǔn)入關(guān)。臨柜人員要嚴(yán)格落實(shí)賬戶(hù)分類(lèi)、分級(jí)管理體系，守牢客戶(hù)準(zhǔn)入關(guān)口，在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，合理設(shè)置賬戶(hù)功能和額度。三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。各機(jī)構(gòu)要多渠道開(kāi)展防詐反詐宣傳，全力推動(dòng)金融知識(shí)“五進(jìn)入”等活動(dòng)，切實(shí)筑牢“反詐”防火墻。
隨后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部圍繞個(gè)人及企業(yè)客戶(hù)盡職調(diào)查、賬戶(hù)管控及非柜面限額設(shè)置、涉案賬戶(hù)辨別等內(nèi)容進(jìn)行講解；組織參訓(xùn)人員再次學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī)，并通過(guò)真實(shí)案例分享、以案說(shuō)法的方式，幫助員工深入了解各類(lèi)詐騙手法和特征，增強(qiáng)員工對(duì)詐騙行為的警覺(jué)性。
培訓(xùn)結(jié)束后，還組織參訓(xùn)人員進(jìn)行了隨堂測(cè)試，為進(jìn)一步提升工作質(zhì)效奠定堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
此次培訓(xùn)內(nèi)容生動(dòng)，貼合實(shí)際且富有較強(qiáng)的指導(dǎo)性和實(shí)用性，讓參訓(xùn)人員對(duì)反詐工作有了更全面、更深刻的認(rèn)識(shí)，大家紛紛表示，將勇于履職盡責(zé)，以更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、更實(shí)的舉措提高反詐能力和水平，筑牢反詐“第一道防線”。（曾文靈）
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